La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la red de tráfico de personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (OCT) con sede en Cancún, Quintana Roo.
Asimismo, sancionó al líder de la red, Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), así como a otras tres personas y a 16 empresas que facilitaron y se beneficiaron de las actividades delictivas de HSO.
Bhardwaj HSO introdujo ilegalmente a Estados Unidos a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos, además de estar involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero.
Las instrucciones de Trump
“Por instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
Precisó que la acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, «desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos. El gobierno de Trump seguirá combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.
Dicha acción se realizó en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13581, modificada por la OE 13863, que tiene como objetivo a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo.
La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México.
¿Qué es Bhardwaj HSO?
La organización Bhardwaj HSO combinaba diversos métodos de transporte para facilitar el viaje -por aire y mar- de migrantes indocumentados provenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Bhardwaj HSO utilizaba sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, les proporcionaba alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.
En colaboración con miembros de la organización criminal transnacional Hernández Salas, señalada por la OFAC, Bhardwaj HSO utilizaba el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos.
El 16 de junio de 2023, la OFAC acusó a Hernández Salas TCO, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.
Los servicios de tráfico de personas contratados por la organización Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona. Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
La OFAC denunció a HSO de Bhardwaj de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.
El líder de la organización es ciudadano indio y mexicano
Ikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, y líder de la organización criminal Bhardwaj HSO.
Bhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), recauda y lava dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios.
Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades mientras continúa lucrándose con el tráfico de personas y el narcotráfico.
Entre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística diarias de la organización Bhardwaj HSO está José Germán Valadez Flores (Valadez), empresario y narcotraficante, estrecho colaborador de Bhardwaj.
Asimismo, Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), expolicía del estado de Quintana Roo, que desde 2020 apoyaba las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de la organización Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.
La OFAC denunció a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente en HSO de Bhardwaj.
Red de negocios global de Bhardwaj Hso
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani), tiene nacionalidad india y mexicana, participa en las operaciones financieras de su esposo y es coaccionista de varias empresas en India y México.
Además de exponer a personas clave del grupo Bhardwaj HSO, la OFAC denunció a Veena Shivani Estates Private Limited, empresa inmobiliaria en India, por ser propiedad de, estar controlada o haber actuado para o en nombre de Bhardwaj y Rani.
La OFAC designó a ocho empresas con sede en México, India y Emiratos Árabes Unidos por ser propiedad de Bhardwaj o estar controladas por él mismo.
Entre las empresas sancionadas que operan en México están las de servicios de navegación y turismo V AND V Astillero, Operadora Turística Princesa, VNV Store , Bhardwaj, Thercumex y VNV Fashions.
La OFAC también acusó a tres empresas con sede en México por ser propiedad de Valadez: Constructora Gerlife, Comercializadora Vespa y Comercialicun; a Cargas y Regulaciones Eléctricas, relacionada con Mendoza.
Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses en bienes de las personas involucradas que estén en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
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