La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificaron la ofensiva contra las estructuras financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 55 sujetos ―39 personas físicas y 16 empresas― presuntamente vinculados con la red financiera del cártel.
En paralelo, la UIF incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a ocho adicionales, tras detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita como transferencias internacionales, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, además del uso intensivo de tarjetas y activos virtuales.
El análisis reveló inconsistencias entre ingresos declarados y recursos observados en el sistema financiero, así como empresas fachada con limitada o nula actividad económica.
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por probable lavado de dinero.
Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense destacó que la acción busca golpear las finanzas del CJNG, considerado organización terrorista extranjera y responsable de gran parte del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro subrayó que las sanciones alcanzan a líderes, familiares y empresas pantalla, con el objetivo de cortar múltiples fuentes de ingresos ilícitos.
Las medidas forman parte de un esquema de cooperación bilateral que fortalece los mecanismos internacionales contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
