La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó sanciones más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras mexicanas señaladas de presunto lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Multas millonarias por incumplimientos regulatorios
De acuerdo con el reporte publicado este martes por la CNBV, en total se impusieron 52 sanciones durante junio del 2025 a estas tres entidades que en conjunto suman 185 millones 223 mil 055 pesos, principalmente por deficiencias en la prevención de lavado de dinero, violaciones a normativas e incumplimiento de información.
- Intercam recibió 26 multas (16 al banco y 10 para su casa de bolsa), sumando un total de 92 millones 148 mil 105 pesos, la mayoría por fallas en controles internos para detectar operaciones sospechosas o de lavado de dinero.
- El grupo CI acumuló 20 sanciones (16 al banco y cuatro a su casa de bolsa) por un monto de a 66 millones 614 mil 450 pesos, debido a deficientes controles contra el lavado de dinero, que no presentó información según lo establece la normatividad y omitir políticas con un órgano autorregulatorio.
- Vector Casa de Bolsa fue multada en seis ocasiones, totalizando 26 millones 460 mil pesos, por incumplimientos relacionados con la entrega de información a inversionistas y con las características del sistema de compra y venta de acciones, pero es la única de las tres que no tiene sanciones relacionadas con prevención de lavado de dinero.
Vínculos internacionales bajo la lupa
Estas acciones se producen semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusara a las tres entidades “instituciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero” relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.
El gobierno mexicano respondió que no recibió pruebas concretas de parte de la administración estadounidense, aunque la CNBV decidió intervenirlas de forma administrativa.
Sheinbaum niega investigaciones contra CIBanco, Intercam y Vector
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no existen carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los bancos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Explicó que las sanciones impuestas a estas instituciones provienen de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno estadounidense, pero que no hay pruebas suficientes para iniciar procesos judiciales en México.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Si se encuentra algo, se hará lo correspondiente”, declaró durante su conferencia matutina.
