Ciudad de México, 17 may (AMEXI).-La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Scotiabank México con más de 3 millones 873 mil pesos, debido a que incumplió la normativa para la prevención de lavado de dinero.
La institución bancaria recibió nueve multas por parte de la CNBV como resultado de diversas faltas registradas entre 2019 y 2020.
Scotiabank México habría omitido contar con un modelo de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
O en su defecto, no habría reportado todas las operaciones extranjeras realizadas.
Scotiabank habría omitido clasificar a sus clientes como “personas políticamente expuestas” en el extranjero.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, esas personas son todos aquellos funcionarios que desempeñen alguna comisión oficial fuera del país.
Scotiabank pagó multas
Aunado a lo anterior, Scotiabank México no entregó algunos reportes financieros como lo que requería la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con la CNBV el banco ya saldó sus multas, pese a que fueron clasificadas como susceptibles de impugnación.
