La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, intensificó las acciones contra una red de fraude en tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 empresas— por su presunta participación en este esquema ilícito.
De manera complementaria, la UIF incorporó a siete más en la Lista de Personas Bloqueadas: seis individuos y una persona moral, relacionados con el núcleo operativo y corporativo detectado.
Las medidas forman parte de la cooperación bilateral para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales que utilizan el sector turístico como fachada para captar recursos ilícitos, con impacto en zonas como Jalisco y Nayarit.
En México, la UIF identificó flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, inversiones y consumos mediante tarjetas de servicio, además de participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles.
El bloqueo de cuentas y activos busca cerrar espacios a prestanombres y estructuras corporativas destinadas a dispersar recursos ilegales.
Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La SHCP reiteró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, bajo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para mitigar riesgos y debilitar el poder financiero de organizaciones criminales que amenazan la seguridad y economía del país.
