Dos casinos de Baja California están en la red transnacional que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por lavar dinero proveniente del narcotráfico
Tras dar a conocer una operación conjunta contra el Grupo Hysa, la autoridad norteamericana informó que la acción, liderada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), forma parte de los acuerdos alcanzados recientemente entre ambos países para combatir los delitos financieros y el lavado de dinero ligado a los cárteles de la droga.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, afirmó John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades
En un comunicado difundido por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, se informó que la OFAC sancionó a 27 personas y entidades relacionadas con el Grupo Hysa, liderado por miembros de la familia del mismo nombre.
Como resultado, las investigaciones apuntan a que esta red criminal lavaba ganancias del narcotráfico con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, aprovechando su control territorial en el noroeste de México.
Entre las empresas mexicanas señaladas se encuentran Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina del Porto S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V., entre otras con operaciones en Baja California, Sinaloa, Sonora y Tabasco.
Bloquearán bienes de los sancionados
Asimismo, comunicaron que bloquearán los bienes de los sancionados que estén bajo jurisdicción estadounidense, y que la prohibirán a personas y empresas de Estados Unidos realizar cualquier transacción con ellos.
Mientras tanto, el Tesoro de Estados Unidos, en coodrinación con el FinCEN, propuso una medida especial para aislar del sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos de juego en México, acusados de facilitar el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Entre los casinos mencionados destacan:
- Skampa Casino, en Ensenada, Baja California
- Midas Casino, en Rosarito, Baja California
- Casino Mirage, Culiacán, Sinaloa
- Midas Casino, Mazatlán, Sinaloa
- Emine Casino, San Luis Río Colorado, Sonora
- Palermo Casino, Nogales, Sonora
Prohíben a bancos estadounidenses procesar transacciones con estos establecimientos
Las medidas prohíben a bancos estadounidenses procesar transacciones relacionadas con estos establecimientos, reforzando el cerco financiero a las operaciones del grupo.
Las sanciones, emitidas bajo la Orden Ejecutiva 13581, buscan cortar los flujos financieros que alimentan al crimen organizado.
Asimismo, el Tesoro reiteró que el objetivo de estas acciones no es castigar, sino inducir un cambio de comportamiento en las entidades señaladas, y abrió la posibilidad de solicitudes de revisión para quienes busquen la eliminación de esta lista negra.
Finalmente, con este operativo, Estados Unidos y México afirman el reforzamiento de su cooperación contra las redes financieras del narcotráfico que operan en ambos lados de la frontera, en particular las que usan casinos y restaurantes como fachada.
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