Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Tomás “N”, ex director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza en agravio de ese órgano autónomo, derivado de un desvío de recursos públicos por más de 32 millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, tras analizar los datos aportados por el Ministerio Público, la autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para presumir la intervención del exfuncionario en la disposición irregular de fondos del Tribunal.
El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y determinó como medida cautelar la prisión preventiva.
El ‘modus operandi’ del desvío
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 1 de diciembre de 2023, cuando se desempeñaba como director de Administración del Tribunal, Tomás “N” habría aprovechado la confianza y facultades inherentes a su cargo para disponer de recursos de la cuenta institucional y ordenar, en conjunto con Omar “N”, entonces jefe del Departamento de Servicios Financieros, una serie de transferencias a cuentas de terceros.
Ese día, entre las 12:09 y las 14:14 horas, efectuaron 29 operaciones electrónicas con cargo a la cuenta bancaria del Tribunal por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin autorización ni justificación, concretaron 25 de esas transferencias se concretaron con el dispositivo de seguridad bancario tipo token 002 asignado a Tomás “N”, y cuatro con el token 003 que utilizaba Omar “N”.
La ruta del dinero bajo investigación
Para esclarecer los hechos, la Fiscalía solicitó información y documentación a la institución financiera que administra la cuenta, recabó datos de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y analizó las cuentas receptoras de los recursos, además de obtener diversas entrevistas.
Las indagatorias establecen que las 29 transferencias tuvieron como destino cuentas de personas que no son empleadas ni proveedoras del Tribunal, por lo que no existe razón lícita que justifique el envío de dinero público a tales beneficiarios.
Abrieron dos de las cuentas, la apertura se realizó el 28 de noviembre de 2023, apenas tres días antes de las operaciones, lo que para la autoridad representa un indicio de que las crearon con el propósito específico de recibir y dispersar los recursos sustraídos.
Respecto del resto de las cuentas, la Fiscalía mantiene en trámite la obtención de la fecha de apertura, pero tiene acreditado que dieron de alta a todas como beneficiarias en el portal bancario institucional el mismo día y con diferencias de pocos minutos, lo que sugiere una acción coordinada para concretar las transferencias en un lapso corto y dificultar su rastreo.
Ambos implicados permanecen en prisión
Con base en estos elementos, la FGJEM obtuvo la vinculación a proceso de Tomás “N”, el exdirector, y de Omar “N”, este último también sometido a la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Ambos deberán enfrentar el proceso penal bajo el principio de presunción de inocencia hasta que, en su caso, un tribunal dicte sentencia condenatoria.
