La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, identificó a 13 casinos en donde se detectaron “operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas”, como parte de una investigación que lleva meses en desarrollo.
Por su alto riesgo financiero, la dependencia explicó que listo a estos establecimientos como “personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”.
Operaciones millonarias y flujos internacionales
El análisis financiero reveló conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda precisó que algunos de estos casinos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como a través de plataformas digitales, lo que “facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”.
Personas usadas como intermediarios
Adicionalmente, la Secretaría detectó que “las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados”, quienes, a cambio de un porcentaje, transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando ingresos aparentemente obtenidos en juegos de azar.
Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, para dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
El comunicado subraya que “estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos”, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Compromiso del Gobierno para blindar al sistema financiero
La SHCP reiteró que “ratifica el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia”.
Lo anterior, con el objetivo de impedir que presuntos grupos de la delincuencia organizada utilicen los casinos y plataformas de apuestas y de proteger a los usuarios y la población, puntualizó.
