FGR da gran golpe a red de 15 empresas criminales “Del Caballito” por lavado de dinero y evasión fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) da un gran golpe contra 15 empresas criminales, en varios estados, de la ...
Etiqueta: lavado de dinero
México refuerza prevención contra lavado de dinero y trata de personas en Mundial 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a ...
Hacienda y Tesoro de EU refuerzan acciones contra el Cártel de Sinaloa
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el reforzamiento ...
Advierten abogados que bloqueo de cuentas por la UIF vulnera derechos y genera impactos legales
El Colegio de Abogados de Tijuana advirtió que la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin control judicial ...
Capturan en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero del CJNG vinculado a red de “El Jardinero”
Detienen en Zapopan a “El Güero Conta”, operador financiero del CJNG ligado a “El Jardinero”. Es acusado de lavar dinero ...
Desmantelan red de huachicol fiscal vinculada al CJNG con operaciones por 23 MMDP
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México logró desmantelar una extensa estructura criminal dedicada al huachicol fiscal y al ...
Vinte recibe Premio Nacional de Integridad Empresarial de Concanaco-Servytur
Grupo Vinte fue reconocido por Concanaco-Servytur con el Premio Nacional de Integridad Empresarial en el sector privado por su cumplimiento ...
¿El Estado ahora tiene poder excesivo para congelar cuentas bancarias?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la facultad ...
UIF inmoviliza 5 mil millones de pesos; Sheinbaum defiende facultad avalada por la Corte
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la UIF ha inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos de procedencia ilícita ...
Alistan en el PAN denuncia penal contra cuñado de López Obrador
Diputado Ernesto Sánchez urge a la UIF investigar las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar, propiedad del hermano ...
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