La Fiscalía General de la República (FGR) da un gran golpe contra 15 empresas criminales, en varios estados, de la organización delictiva «Del Caballito«, dedicadas al lavado de dinero y falsificación de facturas para la evasión fiscal.
Esta red criminal utilizaba un esquema operado por personas físicas con despachos que diseñan y comercializan mecanismos de evasión de impuestos.
Lo que hacía esta red “Del Caballito”, que fue desmantelada mediate un operativo de inteligencia e investigación, ofrecían a empresas reales la emisión de facturas falsas por operaciones inexistentes, facilitando así el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
La FGR informa que para lograr lo anterior constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad.
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¿Qué conseguían con estas maniobras?
Con estas maniobras lo que conseguía esta red de empresas criminales es que no se pagaran los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.
Las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero.
Así como disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública.
¿Qué dijo el fiscal Ulises Lara?
El fiscal especial y vocero de la FGR, Ulises Lara López informó sobre el desmantelamiento de la organización delictiva «Del Caballito«.
A través de un video, el fiscal especificó que fue gracias al trabajo de la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se logró el gran golpe.
De acuerdo con las declaraciones del fiscal, el grupo criminal operaba de la siguiente manera:
- Creación de fachadas: Utilizaban 15 empresas y asociaciones civiles fachada distribuidas en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
- Uso de despachos propios: Operaban a través de sus propios despachos financieros y legales en nueve estados del país.
- Simulación de operaciones: Ofrecían a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales falsos por operaciones inexistentes.
- Evasión de impuestos: Ingresaban dinero a las empresas fachada para dispersarlo bajo «conceptos fuera de la realidad«, logrando reducir de forma artificial la carga impositiva de sus clientes.
- Retorno del efectivo: Las factureras canalizaban los recursos de vuelta a los dueños de las compañías beneficiadas, ocultando el origen ilícito del dinero.
Operación para desmantelar la red
Para desmantelar esta red, las autoridades federales implementaron un despliegue masivo:
- Cateos realizados: Se registraron simultáneamente 30 inmuebles.
- Fuerzas desplegadas: El operativo contó con el apoyo de 440 elementos de seguridad.
- Personas detenidas: Se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión en total.
- Líderes identificados: El fiscal detalló que los presuntos cabecillas de la red son Maikol «N» y Salvador «N». El resto de los detenidos fueron identificados como Laura Belén «N», Luis «N», Manuel «N», Elda «N», Montserrat «N» y Lilia «N».
- Aseguramiento de divisas: Durante las diligencias se incautaron fuertes sumas de dinero en monedas extranjeras como euros, yenes, libras y soles.
Diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal
El fiscal Ulises Lara López señaló que debido a las investigaciones conocieron el esquema Del Caballito.
Añade que las empresas fachada generaban comprobantes falsos para «sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute en la afectación a la hacienda pública«.
Dijo que «La Fiscalía General de la República continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo«.
La dependencia precisó que, para esta acción, el Estado mexicano a través de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, puso en operación a 440 elementos para llevar a cabo la investigación.
Posterior se ejecutaron los cateos correspondientes para 30 inmuebles en los estados de:
- Aguascalientes
- Jalisco
- Colima
- Quintana Roo
- Sonora
- Y Sinaloa
Activos incautados como domicilios, vehículos y moneda nacional y extrajeras
Precisó que se han asegurado, hasta ahora:
- 11 domicilios
- 14 vehículos
- Dos motocicletas
- Un aproximado a 17 mil 945 dólares
- Un millón 90 mil 550 pesos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles
- Mil 570 euros
- Y mil 050 coronas danesas
