La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el reforzamiento de acciones contra redes vinculadas con el lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacifico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 14 sujetos ―12 personas físicas y dos empresas― presuntamente ligados a dos estructuras criminales.
Una de ellas operaba un esquema de lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas, mientras que la otra estaba dedicada al tráfico internacional de drogas y al traslado de efectivo entre México y Estados Unidos
Entre los sancionados destacan Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como principal operador financiero de la facción de «Los Chapitos«, y Jesús González Peñuelas, fugitivo acusado de liderar una red de distribución de metanfetamina, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.
El Tesoro estadounidense subrayó que el Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista extranjera, es responsable de gran parte del fentanilo ilícito que ingresa a su territorio.
“El Tesoro seguirá atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger nuestras comunidades”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de un comunicado de la dependencia estadounidense que encabeza.
En México, la UIF realizó análisis fiscales y corporativos de los sujetos designados para identificar posibles redes adicionales y aplicar medidas legales.
La SHCP destacó que estas acciones coordinadas fortalecen la cooperación internacional y buscan proteger la integridad del sistema financiero frente a operaciones con recursos ilícitos.
