Etiqueta: lavado de dinero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la facultad ...

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la UIF ha inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos de procedencia ilícita ...

Diputado Ernesto Sánchez urge a la UIF investigar las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar, propiedad del hermano ...

Diputados federales del PAN acusaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de ignorar el ingreso de miles de millones de ...

Autoridades mexicanas detuvieron en Playa del Carmen a un fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude contra adultos mayores en ...

La UIF y autoridades de Estados Unidos reforzaron el cerco financiero contra el Cártel de Santa Rosa de Lima para ...

El exgobernador de Chihuahua es acusado por la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita

El viernes se conocerá si procede la liberación anticipada de Javier Duarte; la FGR insiste en que hay más procesos ...

Sin mencionar nombres, la Secretaría de Hacienda informó que, como parte de la operación, se designaron 19 objetivos: 10 personas ...

Actualmente hay 13 casinos bajo investigación, varios con plataformas en línea