Las sanciones alcanzan una red empresarial en Nuevo Laredo.
Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 entidades vinculadas a la denominada «Organización Terrorista Extranjera» Cártel del Noreste (CDN). Los designados son personas y empresas dedicadas a las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte de carga y los sectores del petróleo y el gas.
Con ello, Estados Unidos evidenció la diversa presencia comercial del cártel y subrayó la gravedad de la amenaza persistente que el CDN representa para ese país y la región.
«La medida de hoy deja al descubierto cómo el Cártel del Noreste explota el sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Sanciones interrumpen operaciones comerciales integradas del Cártel del Noreste
El bastión del Cártel del Noreste se encuentra justo al otro lado de la frontera, frente a Laredo, Texas, el puerto de entrada más activo de la frontera sur, por donde transita cerca del 40% del tráfico comercial entre Estados Unidos y México.
Este profundo arraigo en sectores industriales transfronterizos, sumado a la capacidad del CDN para infiltrarse en gobiernos locales, dirigir contratos públicos y manipular elecciones regionales, socava la autoridad legítima y desestabiliza a las comunidades a ambos lados de la frontera.
La OFAC ha priorizado las acciones contra estos y otros grupos delictivos que amenazan el bienestar de los estadounidenses, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). Desde principios de 2025, ha llevado a cabo cerca de 40 medidas contra más de 500 personas y entidades.
La OFAC emplea un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente tantas facetas de los cárteles como sea posible: desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta sus facilitadores y colaboradores, como funcionarios corruptos, familiares cómplices y testaferros que aparentan legitimidad.
Fachada para lavado de dinero de Los Zetas en 2012
Esta es la cuarta y mayor acción de la OFAC hasta la fecha contra las redes del CDN durante la administración Trump. El 21 de mayo de 2025, la OFAC sancionó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas del CDN. El 6 de agosto de 2025, sancionó a tres miembros de alto rango y a un colaborador del grupo, incluido el conocido narcorapero El Makabelico.
Posteriormente, el 14 de abril de 2026, la OFAC sancionó a tres entidades y tres colaboradores del CDN, entre ellos Casino Centenario, situado a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y Juan Pablo Penilla Rodríguez, asesor delictivo del CDN.
El Cártel del Noreste
Con sede en México, justo frente a uno de los pasos fronterizos estadounidenses de mayor actividad, el CDN es un violento cártel terrorista fundado por los tristemente célebres hermanos Miguel Ángel «Z-40» Treviño Morales y Óscar Omar «Z-42» Treviño Morales.
El CDN ha participado en el tráfico de estupefacientes y otras drogas ilícitas, como fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína.
Z-40 y Z-42 fueron detenidos por las autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente, pero mantuvieron el control del cártel mediante abogados corruptos, entre ellos Juan Pablo Penilla Rodríguez, a quien la OFAC designó en abril de 2026.
Los hermanos Treviño fueron trasladados desde México en febrero de 2025 y actualmente enfrentan cargos por narcotráfico, asociación delictiva —crimen organizado—, delitos relacionados con armas de fuego y lavado de dinero ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia. Estos delitos pueden conllevar una pena máxima de cadena perpetua.
El FBI realiza una redada en un criadero de caballos de Oklahoma
El Cártel del Noreste (CDN) tiene una larga trayectoria de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos cuarto de milla. Entre 2008 y 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carreras con dinero proveniente del narcotráfico, además de entrenarlos y hacerlos competir en Estados Unidos.
En un periodo de 30 meses, testaferros y empresas fantasma vinculados a Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener la operación, mediante la cual lavaron más de 22 millones de dólares para el cártel.
En junio de 2012, el Gobierno de Estados Unidos incautó 455 caballos en un criadero de Oklahoma, así como en hipódromos y centros de entrenamiento.
Carreras de caballos cuarto de milla: una tradición de Los Zetas
La participación del CDN en las carreras de caballos continúa hasta la actualidad. El Club La Molienda (La Molienda) es un hipódromo, restaurante y bar situado a las afueras de Nuevo Laredo, controlado por el CDN.
Como hipódromo destacado de Nuevo Laredo, La Molienda genera ingresos para el CDN mediante el cobro de cuotas de entrada tanto a quienes compiten con sus caballos en la pista como a los espectadores.
Los líderes y miembros del CDN adquieren caballos —muchos de ellos provenientes de Estados Unidos— para competir en La Molienda. Aunque el hipódromo está bajo el control de Z-40, su supervisión recae, en última instancia, en diversos líderes y asociados del CDN mientras Z-40 cumple condena en Estados Unidos.
En el círculo de ganadores: asociados del CDN en el hipódromo
Antes de que una exitosa acción bilateral entre Estados Unidos y México suspendiera las operaciones de Casino Centenario en abril de 2026, La Molienda y Casino Centenario habían establecido una alianza estratégica de apuestas que permitía apostar a las carreras de La Molienda desde las instalaciones de Casino Centenario.
En coordinación con la designación realizada por la OFAC en abril de 2026 contra Casino Centenario y entidades relacionadas, ese mismo día la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tomó medidas y la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de dichas entidades vinculadas al CDN.
La OFAC designó a La Molienda de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 (E.O. 14059), por ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación —directa o indirectamente— del CDN.
Los blanqueadores:
Gamaliel Garza García
y su empresa CEGESA
Gamaliel Garza García (Garza García) es un empresario radicado en México, aficionado a las carreras de caballos y asociado del CDN. Participa en el ámbito de las carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos, donde compite en algunos de los hipódromos más prestigiosos de California y Nuevo México. Tanto Garza García como sus caballos compiten frecuentemente en La Molienda.
La empresa de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), ha sido utilizada por el CDN para canalizar fondos hacia las campañas electorales de los candidatos políticos de su preferencia. Asimismo, CEGESA ha obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y posteriormente ha subcontratado esas obras a personas vinculadas al CDN.
CEGESA es una importante adjudicataria de contratos gubernamentales en el norte del país, incluidos los otorgados por los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas.
Garza García creó la empresa de suministro de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), con sede en Nuevo Laredo, para integrar verticalmente el esquema ilícito de contratos de construcción. Mientras CEGESA ejecutaba o subcontrataba las obras, COPASA suministraba los materiales.
Para principios de 2026, CEGESA y COPASA figuraban entre las pocas empresas constructoras autorizadas por el CDN para realizar obras de construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Garza García controla Cuadra San Dibanh, una cuadra de carreras de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León. Esta compite frecuentemente en La Molienda y en otros importantes hipódromos de México.
Garza García también posee y controla una amplia red empresarial de compañías de construcción y combustibles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta red incluye las siguientes seis empresas, todas con sede en Nuevo Laredo:
- Construaceros del Fuerte, SA de CV, empresa de construcción.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV, empresa de construcción.
- Distribuidora de Gas Económico, SA de CV, empresa de combustibles y gas.
- Gas Energía Confiable, SA de CV, empresa de combustibles y gas.
- Propane Trading Group, SA de CV, empresa de combustibles y gas.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, SA de CV, empresa de transporte de combustibles y gas.
Gamaliel Garza Elías, el hijo, también está involucrado con el CDN
Gamaliel Garza Elías (Garza Elías), hijo de Garza García, fue designado por su papel en CEGESA, donde participa en las operaciones cotidianas de la empresa. Garza Elías también ha entregado efectivo para financiar campañas electorales de candidatos políticos preferidos por el Cártel del Noreste en México.
La OFAC designó a Garza García por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios en apoyo al CDN. También lo designó por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al CDN o en apoyo de este.
La OFAC designó a CEGESA, COPASA, Cuadra San Dibanh y las seis empresas de construcción, combustibles y transporte mencionadas anteriormente por ser propiedad de Garza García, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente.
La OFAC designó a Garza Elías por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación de CEGESA, directa o indirectamente.
Los de Nuevo Laredo
Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elías y Pablo César Guajardo Álvarez (Guajardo), conocido como «Takia», figuran entre los señalados. Guajardo es identificado como el actual jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios del grupo.
La OFAC designó a Guajardo por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación del CDN, directa o indirectamente.
Tamex Leasing o Tamex Logistics (Tamex) es una empresa de transporte de carga con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, involucrada en el contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos. El patio de camiones de Tamex en Nuevo Laredo fue el punto de origen de al menos dos cargamentos de cocaína con destino a ese país.
Francisco Javier Inzunza Partida (Inzunza) es un despachador de Tamex que participó en la gestión de salida de los dos remolques incautados por contener narcóticos ocultos.
La OFAC designó a Tamex e Inzunza por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente —o que representan un riesgo significativo de contribuir materialmente— a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de los medios para su producción.
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