La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificaron sus acciones conjuntas contra la red criminal internacional conocida como Tren de Aragua, tras la designación de 11 objetivos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Designaciones clave
- OFAC incluyó en su lista a siete personas físicas y cuatro empresas por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal de origen venezolano.
- El Tren de Aragua está catalogado internacionalmente como Organización Terrorista Extranjera, Terrorista Global Especialmente Designada y Organización Criminal Transnacional.
Acciones en México
- La UlF localizó en territorio nacional a una de las personas señaladas y la incorporó al Listado de Personas Bloqueadas.
- Se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
- Se emitieron alertas al sistema financiero para prevenir operaciones relacionadas.
- En coordinación con OFAC, se verifican empresas “fantasma” con actividad en México vinculadas a la red criminal.
Alcance del Tren de Aragua
La SHCP señaló que la organización mantiene actividades de contrabando, tráfico de personas, extorsión y narcotráfico, además de ser utilizada como brazo de «narcoterrorismo» en Venezuela.
Su presencia se ha documentado en México, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, mediante estructuras empresariales que encubren flujos ilícitos.
Entre los designados figura una personalidad pública venezolana del ámbito del entretenimiento, con actividad financiera en México y presunta relación cercana con un líder del grupo criminal.
Coordinación internacional
Por su parte, la UIF trabaja junto con la DEA para establecer la ubicación de esta persona en México y, de ser el caso, proceder a su bloqueo en el sistema financiero.
Así, se mantiene el intercambio de información con OFAC para detectar empresas fachada y fortalecer la cooperación bilateral.
Objetivo
Estas medidas buscan desarticular las estructuras de lavado de dinero, proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional y frenar el alcance transnacional del Tren de Aragua.
