Etiqueta: UIF

México y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de golpear las estructuras financieras de los cárteles, aunque la UIF subrayó ...

Los recursos recuperados se utilizarán para escuelas de la zona de la Montaña de Guerrero.

Alejandro Enrique Arcos Moreno, señalado como presunto operador de la mafia rumana fue separado de las actividades proselitistas  del aspirante a la ...

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, ...

Gilberto y Olivia Portillo Galicia, hermanos del exoficial mayor de Cuautla, Pablo Portillo Galicia, promovieron juicios de amparo contra la ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a ...

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF bloqueó de forma preventiva las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y ...

Diputados del PAN celebraron la decisión de la UIF de congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, ...

La presidenta solicitó la UIF presentar un informe sobre es situación.

El Colegio de Abogados de Tijuana advirtió que la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin control judicial ...