Advierten abogados que bloqueo de cuentas por la UIF vulnera derechos y genera impactos legales
El Colegio de Abogados de Tijuana advirtió que la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin control judicial ...
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UIF y agentes aduanales refuerzan coordinación para blindar comercio exterior
UIF acuerda con CAAAREM intercambio de información para detectar riesgos en operaciones de comercio exterior.
¿El Estado ahora tiene poder excesivo para congelar cuentas bancarias?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la facultad ...
Divide a diputados resolución de bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar a la Unidad de Inteligencia Financiera ...
UIF inmoviliza 5 mil millones de pesos; Sheinbaum defiende facultad avalada por la Corte
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la UIF ha inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos de procedencia ilícita ...
Rechazan decisión de la SCJN para congelar cuentas bancarias sin orden judicial
La medida viola la presunción de inocencia y destroza el debido proceso, aseguran diputados panistas.
Alistan en el PAN denuncia penal contra cuñado de López Obrador
Diputado Ernesto Sánchez urge a la UIF investigar las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar, propiedad del hermano ...
UIF permitió el envío de 6 mil 800 millones de dólares en remesas “fantasma”: PAN
Diputados federales del PAN acusaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de ignorar el ingreso de miles de millones de ...
Coordinación México-EU refuerza cerco financiero contra Cártel de Santa Rosa de Lima
La UIF y autoridades de Estados Unidos reforzaron el cerco financiero contra el Cártel de Santa Rosa de Lima para ...
Vinculan a proceso a José Ernesto Rivera por caso Black Wallstreet Capital
Como probable responsable en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados a una financiera ...
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