Hacienda y EU refuerzan sanciones contra red huachicol del CJNG
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, ...
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Hermanos de exfuncionario detenido en Operativo Enjambre buscan frenar bloqueo de cuentas
Gilberto y Olivia Portillo Galicia, hermanos del exoficial mayor de Cuautla, Pablo Portillo Galicia, promovieron juicios de amparo contra la ...
México refuerza prevención contra lavado de dinero y trata de personas en Mundial 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a ...
Sheinbaum confirma congelamiento «preventivo» de cuentas a Rocha Moya
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF bloqueó de forma preventiva las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y ...
Aplauden que UIF congele cuentas de Rocha Moya y sus hijos
Diputados del PAN celebraron la decisión de la UIF de congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, ...
Sheinbaum desconoce bloqueo de cuentas de Rocha Moya; la UIF deberá informar
La presidenta solicitó la UIF presentar un informe sobre es situación.
Advierten abogados que bloqueo de cuentas por la UIF vulnera derechos y genera impactos legales
El Colegio de Abogados de Tijuana advirtió que la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin control judicial ...
UIF y agentes aduanales refuerzan coordinación para blindar comercio exterior
UIF acuerda con CAAAREM intercambio de información para detectar riesgos en operaciones de comercio exterior.
¿El Estado ahora tiene poder excesivo para congelar cuentas bancarias?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la facultad ...
Divide a diputados resolución de bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar a la Unidad de Inteligencia Financiera ...
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