Etiqueta: UIF

Durante la Conferencia Mañanera del Pueblo, el funcionario afirmó que "al momento nosotros trabajamos con todas las instituciones, intercambiamos información ...

De acuerdo al INE, el convenio se firmará con los titulares de la FGR, Ernestina Godoy; de la SSPC, Omar ...

La UIF incorporó a 40 personas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ...

Legisladores y representantes del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron que recurrirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ...

Federico Döring exige investigar a proveedores del INE y pide a Guadalupe Taddei aclarar los señalamientos sobre contratos de materiales ...

México y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de golpear las estructuras financieras de los cárteles, aunque la UIF subrayó ...

Los recursos recuperados se utilizarán para escuelas de la zona de la Montaña de Guerrero.

Alejandro Enrique Arcos Moreno, señalado como presunto operador de la mafia rumana fue separado de las actividades proselitistas  del aspirante a la ...

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, ...

Gilberto y Olivia Portillo Galicia, hermanos del exoficial mayor de Cuautla, Pablo Portillo Galicia, promovieron juicios de amparo contra la ...