Sheinbaum desconoce bloqueo de cuentas de Rocha Moya; la UIF deberá informar
La presidenta solicitó la UIF presentar un informe sobre es situación.
La presidenta solicitó la UIF presentar un informe sobre es situación.
El Colegio de Abogados de Tijuana advirtió que la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias sin control judicial ...
UIF acuerda con CAAAREM intercambio de información para detectar riesgos en operaciones de comercio exterior.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la facultad ...
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar a la Unidad de Inteligencia Financiera ...
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la UIF ha inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos de procedencia ilícita ...
La medida viola la presunción de inocencia y destroza el debido proceso, aseguran diputados panistas.
Diputado Ernesto Sánchez urge a la UIF investigar las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar, propiedad del hermano ...
Diputados federales del PAN acusaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de ignorar el ingreso de miles de millones de ...
La UIF y autoridades de Estados Unidos reforzaron el cerco financiero contra el Cártel de Santa Rosa de Lima para ...