Etiqueta: UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la UIF ha inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos de procedencia ilícita ...

La medida viola la presunción de inocencia y destroza el debido proceso, aseguran diputados panistas.

Diputado Ernesto Sánchez urge a la UIF investigar las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar, propiedad del hermano ...

Diputados federales del PAN acusaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de ignorar el ingreso de miles de millones de ...

La UIF y autoridades de Estados Unidos reforzaron el cerco financiero contra el Cártel de Santa Rosa de Lima para ...

Como probable responsable en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados a una financiera ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presuntamente bloqueó las cuentas de la ...

Descongelan cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, aunque ambos siguen prófugo de la justicia

Instruye a la Procuraduría Fiscal revisar impuestos de Mexicanos Contra la Corrupción; acusa a Estados Unidos de financiarla; UIF señala ...

López Obrador asegura que así como en ese medio de comunicación investigan, pues también debe ser revisados el origen de ...