La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fortaleció la coordinación con el sector aduanero para prevenir riesgos en operaciones de comercio exterior y evitar el uso indebido del sistema financiero.
Durante una reunión de trabajo, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo un encuentro con representantes de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), donde se acordó establecer un canal directo de cooperación e intercambio de información.
Agentes aduanales, clave en la prevención de riesgos
La coordinación parte del reconocimiento del agente aduanal como un actor estratégico en la cadena de comercio exterior, al fungir como primer filtro técnico para verificar el cumplimiento normativo en operaciones de importación y exportación.
En este contexto, ambas partes trabajarán en la integración de expedientes de importadores y exportadores, con el objetivo de generar mayor certeza en las operaciones comerciales.
Fortalecen debida diligencia y detección de operaciones atípicas
Durante el encuentro se abordaron mecanismos para reforzar:
- La debida diligencia en operaciones de comercio exterior
- La identificación oportuna de transacciones fuera de perfiles habituales
- La integración de información estratégica para análisis de riesgo
Estas acciones buscan mejorar la detección de posibles irregularidades sin afectar las obligaciones legales del sector.
Intercambio de información y colaboración institucional
La UIF destacó que la colaboración con el sector aduanero permitirá robustecer los procesos de análisis e inteligencia financiera, al tiempo que se fortalece la coordinación institucional.
El intercambio de información será clave para construir esquemas más sólidos de prevención en operaciones comerciales internacionales.
Con estas medidas, la Secretaría de Hacienda busca avanzar hacia un entorno de mayor integridad en el comercio exterior mexicano, fortaleciendo la confianza entre autoridades y sector privado.
