Etiqueta: lavado de dinero

El exgobernador de Chihuahua es acusado por la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita

El viernes se conocerá si procede la liberación anticipada de Javier Duarte; la FGR insiste en que hay más procesos ...

Sin mencionar nombres, la Secretaría de Hacienda informó que, como parte de la operación, se designaron 19 objetivos: 10 personas ...

Actualmente hay 13 casinos bajo investigación, varios con plataformas en línea

Los casinos irregulares fueron detectados en varios estados del país y la Ciudad de México

Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero y refuerza acciones para impedir que sean usados por el crimen ...

Elementos de la SSPC, Defensa Nacional, Marina, FGR, GN y Migración detuvieron a dos sujetos buscados en Estados Unidos. Se ...

A partir del 1 de julio de 2026, todas las personas que realicen depósitos o retiros en efectivo en bancos ...

Como probable responsable en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados a una financiera ...

Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, fue detenido en Quintana Roo tras un operativo internacional. Es señalado como líder del ...