La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a los sujetos obligados del sistema financiero para reforzar la prevención de lavado de dinero y actividades ilícitas vinculadas con la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expuso que los grandes eventos internacionales generan movilidad de personas y recursos que, aunque impulsan la economía y el turismo, también elevan la exposición a riesgos de explotación y uso indebido del sistema financiero.
Explicó que el alertamiento de la UIF y la CNBV ofrece indicadores y señales de alerta para identificar operaciones inusuales relacionadas con posibles esquemas de trata con fines de explotación sexual o laboral, así como movimientos financieros sospechosos.
La herramienta preventiva se elaboró en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), incorporando mejores prácticas internacionales en materia de prevención de lavado y combate a la trata.
El alertamiento promueve medidas reforzadas de debida diligencia, fortalecimiento de controles internos y coordinación entre instituciones financieras y autoridades para la detección oportuna de operaciones de riesgo. Incluye mecanismos de intercambio de información y canalización de reportes hacia las instancias competentes.
Este instrumento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026, con posibilidad de actualización conforme evolucionen los riesgos antes, durante y después del torneo, precisó la dependencia en un comunicado.
La Secretaria de Hacienda, a través de la UIF y la CNBV, refrenda su compromiso de proteger a las personas vulnerables y garantizar la integridad del sistema financiero nacional.
