La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, anunció nuevas medidas contra redes vinculadas al robo de hidrocarburos o huachicol relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 11 sujetos —dos personas físicas y nueve empresas— presuntamente implicados en operaciones ilícitas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos.
Según el análisis, estas estructuras facilitaron el ocultamiento y movilización de recursos ilícitos mediante transferencias internacionales, operaciones en efectivo y adquisición de bienes de alto valor.
En México, la UlF incorporó a los designados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), junto con nueve individuos adicionales, tras detectar discrepancias fiscales y financieras. El objetivo es proteger la integridad del sistema financiero y restringir su uso para actividades ilícitas.
Por su parte, la OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitieron una alerta sobre esquemas de contrabando de combustible y evasión fiscal en la frontera sur de Estados Unidos, señalando que el CJNG obtiene cientos de millones de dólares anuales mediante estas operaciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que los cárteles mexicanos expanden sus actividades más allá del narcotráfico tradicional, utilizando el robo de hidrocarburos como fuente clave de ingresos.
Facilitadores clave en la red
Entre los sancionados destaca Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador financiero del CJNG, quien habría creado empresas fantasma y falsificado documentos aduaneros para introducir combustible ilícito desde Estados Unidos a México.
Juraidini controla seis compañías mexicanas y una en Reino Unido, vinculadas a transporte, servicios financieros e inmobiliarios.
Asimismo, J. Refugio Ruiz Villagómez, ligado a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logisties Solution, fue designado por introducir combustible de contrabando y realizar transacciones millonarias en el sistema financiero estadounidense.
Implicaciones de las sanciones
Las medidas implican el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con las entidades designadas.
Las sanciones buscan debilitar las estructuras financieras del CJNG y frenar el contrabando de hidrocarburos, considerado la principal fuente de ingresos no vinculada al narcotráfico para los cárteles mexicanos.
