La UIF reportó bloqueos contra 2 mil 395 sujetos y la inmovilización de 24 mil 622 cuentas, acompañadas, según su titular, de denuncias ante la FGR.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pidió reforzar la cooperación bilateral para atacar las finanzas de los cárteles, mientras el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, sostuvo que el desafío es transformar la inteligencia en investigaciones y casos judicializables.
Durante el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST, realizado en la Ciudad de México, Johnson afirmó que desmantelar la infraestructura financiera de las organizaciones criminales transnacionales constituye una prioridad.
“Sigan el rastro del dinero, conecten la información y actúen con decisión”, planteó el embajador al referirse a la colaboración entre autoridades e instituciones financieras de ambos países.
Johnson sostuvo que el combate contra las organizaciones criminales debe alcanzar a sus integrantes visibles. Pero también a las estructuras financieras que sostienen sus operaciones.
Mediante investigaciones financieras, sanciones, incautaciones y una mayor cooperación con México, Estados Unidos busca atacar los mecanismos que permiten a los grupos criminales mantener sus actividades, afirmó.
De la inteligencia financiera a los casos judicializables
Por su parte, Omar Reyes Colmenares sostuvo que la cooperación internacional debe realizarse con respeto irrestricto a la soberanía nacional y al marco jurídico de cada Estado.
El titular de la UIF afirmó que México busca consolidar una inteligencia financiera preventiva y proactiva, integrada a la estrategia de seguridad pública y a la política criminal.
El objetivo, explicó, es afectar no sólo los recursos de las organizaciones criminales, sino también las estructuras financieras que hacen posible su operación.
Reyes Colmenares sostuvo que el reto consiste en transformar la inteligencia financiera en investigaciones, las investigaciones en casos judicializables y éstos, cuando corresponda, en sentencias y recuperación de activos.
Bloqueos financieros y denuncias ante la FGR
El titular de la UIF informó que, entre 2024 y 2026, se han aplicado medidas de bloqueo contra 2 mil 395 sujetos. Además, se inmovilizaron 24 mil 622 cuentas y recursos por alrededor de 8 mil 671 millones de pesos.
Según explicó, las medidas de bloqueo e inmovilización se acompañan de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, la inmovilización de cuentas o recursos no constituye por sí misma una declaración judicial de responsabilidad penal ni equivale a la recuperación definitiva de los activos.
La relevancia del mecanismo, sostuvo, está en que la información financiera pueda incorporarse a investigaciones que permitan avanzar hacia procesos judiciales.
Cooperación financiera con antecedentes
El foro se realizó en un contexto de mayor cooperación entre las autoridades financieras de México y Estados Unidos para combatir delitos financieros y redes criminales transnacionales.
Entre los antecedentes se encuentra el Memorándum de Entendimiento suscrito en 2026 entre la UIF y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos (IRS-CI) para fortalecer el intercambio de información.
La coincidencia expresada durante el encuentro estuvo en la importancia de atacar los recursos que sostienen las operaciones criminales, aunque con énfasis distintos.
Mientras Johnson planteó reforzar la cooperación bilateral para golpear la infraestructura financiera de los cárteles, Reyes Colmenares subrayó que la colaboración debe sujetarse a la soberanía nacional y al marco jurídico, y que la inteligencia debe traducirse en investigaciones y resultados judiciales.
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