La coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades de Estados Unidos fortaleció las acciones internacionales para debilitar las estructuras financieras del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal con impacto transnacional cuyas actividades ilícitas han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.
Esto, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, a quien señala de continuar operando desde la cárcel, en donde se encuentra desde el año 2020 cumpliendo una condena de 60 años de prisión.
En el ámbito nacional, la UIF desarrolla de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización criminal. Estos trabajos permitieron, con anterioridad, la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano.
Resultados de las acciones conjuntas
Las acciones se sustentaron en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos, uno de los delitos que marcó la operación del grupo delictivo en distintas regiones del país.
En tanto, la medida adoptada por las autoridades estadounidenses refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México, al ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones.
Este refuerzo internacional fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo del Cártel de Santa Rosa de Lima, mediante la limitación de su acceso a recursos económicos y al sistema financiero formal.
La UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.
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