Un aseguramiento de información abrirá nuevas líneas de investigación de la compleja red de contrabando de combustible por vías férreas, delito conocido como “huachicol fiscal”, en la que estarían vinculados Ernesto Ruffo Appel y 24 personas más, de las cuales, nueve ya han sido detenidas, informó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR)
En videoconferencia, la funcionaria reveló que en dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, se aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de esta red criminal.
Dijo que se solicitó y obtuvo de un juez de Distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México una orden de cateo para las dos bodegas, donde realizaron las acciones ministerios públicos y peritos de la FGR, con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Otros esquemas delictivos que ya investiga la Fiscalía
Además, en esas bodegas había documentos relacionados con otros esquemas delictivos que ya investiga la FGR. Al analizar lo asegurado, resaltaron indicios relevantes sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi de la compleja red de contrabando de combustible.
Dijo que la Fiscalía General de la República respeta a cabalidad la presunción de inocencia y el debido proceso de cada uno de las personas vinculadas a proceso y cuentan con las garantías de ley para ejercer su defensa, frente a los documentos que -como los dados a conocer hoy- integran las carpetas de investigación.
Agregó que la Fiscalía no ha sido notificada de que la defensa de Ernesto “N” haya solicitado el cambio de medida cautelar a efecto de que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en prisión domiciliaria.
En cambio, tiene información de que en su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente sus derechos, afirmó la funcionaria.
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¿Qué sigue luego de encontrar esos documentos?
- Etapa Pericial y de Cotejo Documental. La Fiscalía realizará el análisis de los 4 mil 238 pedimentos. Los peritos especializados en comercio exterior, contabilidad y delincuencia organizada procesarán los pedimentos de importación asegurados. Confrontación de la información física con las bases de datos del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para cuantificar de manera exacta la evasión fiscal.
- Analizarán las actas de asamblea de la empresa Ingemar para determinar el grado de toma de decisiones y responsabilidad legal de cada socio. De las 25 personas identificadas originalmente en la red criminal, sólo detuvieron a nueve. La información de los contratos y nóminas localizadas permitirá a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) pedir a un juez federal nuevas órdenes de aprehensión para capturar al resto de los fugitivos.
- Nuevas imputaciones. Se abrirá carpetas separadas por delitos adicionales, como operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y falsificación de documentos, independientes al contrabando de hidrocarburos.
- Intervención de la UIF y SAT. La FGR compartirá evidencias con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el congelamiento de cuentas bancarias de las empresas fachadas descubiertas en los contratos de simulación operativa.
